Selectați pagina

O grupare a sustras de pe carduri bancare peste 2.000.000 de lei. Cum funcţiona schema

O grupare a sustras de pe carduri bancare peste 2.000.000 de lei. Cum funcţiona schema

baniO grupare, specializată în furtul banilor de pe cardurile bancare, a fost anihilată. Deocamdată, un membru al acesteia în vârstă de 45 de ani, cetățean al Ucrainei, a fost reținut de poliție și plasat în arest preventiv.

Potrivit cercetărilor, în acest an, membrii grupării au creat pe teritoriul Republicii Moldova două companii cu genul de activitate declarat în domeniul turistic, prin intermediul cărora au obținut conectarea POS (point of sale) terminalelor și implicit acceptarea cardurilor bancare spre plată fără prezența fizică a acestora.

Ca  urmare a perchezițiilor în oficiile aşa-ziselor companii, au fost depistate și ridicate acele POS terminale utilizate la sustragerea mijloacelor bănești, ștampilele companiilor, laptop-uri, acte de evidență contabilă.

S-a constatat că utilizând aceste dispozitive, suspecţii au efectuat o serie de plăţi fictive în sumă de peste 2 milioane de lei, utilizând carduri ale unor bănci din Brazilia, Canada, Austria şi Federaţia Rusă.

În acest caz a fost inițiată o cauză penală, iar cei care vor fi găsiţi vinovaţi riscă până la 12 ani de închisoare.

Poliţia verifică toate circumstanţele.

Sursa: publika.md

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *